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【新闻】合伙设骗局剧情多次反转涉案7人落网

发布时间:2020-10-15 04:45:09 阅读: 来源:油锯厂家

天津北方网讯:伪造合同、假抢劫、报警、盗窃……为了骗取200多万元,一个诈骗犯罪团伙精心布局,然而团伙内部成员的贪婪使剧情多次反转,民警经缜密侦查最终将嫌疑人一一抓获。

前不久,两男一女来到公安河西分局越秀路派出所,其中一名男子杨某称他被同行的男子程某和其女友刘某骗走200余万元。民警了解到,报警人杨某从事信贷服务工作。日前,程某和刘某主动找上门。程某在东丽区有一套别墅意欲出售,这套房产尚有200余万元贷款未还清,需要杨某提供周转资金用于偿还贷款。杨某查验了房屋买卖协议和房屋中介公司的居间合同以及首付款的验资证明后,与程某商定了借款期限和借款利息等事宜。8月3日,按照事先约定,杨某通过网银将214万元汇至程某指定的账户,程某在杨某同事的陪同下前往银行偿还贷款。途中,钱刚刚汇出,程某却不见了,且手机关机。杨某万分焦急之时,程某突然打来电话,称钱被人抢走了。杨某觉得事情蹊跷,遂拽着程某和刘某一同到派出所报警。

针对杨某指控,程某辩称他因欠李某债务,所以借款刚一到账即被李某通过网银方式转走。按约定,抵付欠款后,李某将余额返还给程某。为确保约定履行,程某派女友刘某一路跟踪监督李某。8月3日当天,李某准备前往取钱途中,突然一男一女冲上前来,将李某打倒在地,将他的手机和银行卡一同抢走。根据程某叙述,办案民警很快找到李某向其了解核实情况。

随着调查不断深入,办案民警敏锐地察觉到种种异常迹象。程、刘、李三人的说辞矛盾重重,言语闪烁含糊。很快,民警核实发现房屋中介居间合同系伪造的,案情本来面目逐渐展现出来。原来,李某预先策划了整个骗局,计划让程某以卖房需要清贷为由向信贷公司申请借款。款项到手后,二人卷款瓜分。李某找人伪造房屋买卖和居间合同以及首付款验资凭证,通过朋友赵某找来陈某,帮助转移提取赃款。程、李二人因分赃产生分歧。李某决定独吞该笔巨款,精心策划假抢劫,又通过赵某找来王某和钱某扮成“劫匪”。

“劫匪”王某和钱某得手后,从银行卡内提取了20万元现金,将其中的17万元交予赵某,并按事先约定把银行卡内余额转至陈某账户。陈某见账户内突然多了一大笔钱,顿生贪念,当晚即携卡逃回山东老家。很快,陈某从卡内取出40余万元现金,并大肆宴请朋友。席间,陈某的朋友罗某无意间看见了装满现钞的书包,趁乱将包窃走。陈某酒醒后,发现钱不见了,当即报警,并将卡内剩余的140余万现金全部取出藏匿于家中。

经办案民警多方调查核实,成功追回170余万元赃款,剩余赃款正在追缴中。李某等7人均已被公安河西分局依法刑事拘留。

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