信质电机第一届董事会第二十一次会议决议公告_[新闻new]

信质电机 第一届董事会第二十一次会议决议公告

信质电机股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议通知于2013年1月18日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2013年2月2日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名：其中现场出席4名，通讯方式出席5名。会议由公司董事会召集，董事长尹兴满先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》。

董事会一致同意公司在公司董事会权限范围内使用其自有资金参与竞拍该宗土地使用权，并授权公司管理层签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。

2013年1月11日台州市国土资源局公告了“台州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告(台土告字[2013]004号)”，详情请见台州市国土资源局网站(http://www.zjtzgtj.gov.cn/view.jsp?id=61190)或者《台州日报》1月12日第三版：经台州市人民政府批准，台州市国土资源局决定以挂牌方式出让椒江分区沿海工业功能区块JQS040(工业)一(幅)地块的国有建设用地使用权。该地块具体情况为：

1.土地位置：台州市椒江区前所街道沿江路北侧(JQS040工业地块);2.用地面积：22,695平方米;3.出让面积：20,205平方米;4.土地用途：二类工业;5.容积率：≤1.3;出让年限：工业用地50年。

该地块所在椒江区沿海工业功能区块地理位置为现公司厂房椒江区前所街道信质路28号之南边空地，鉴于该地与现厂房比邻，在整体规划及管理、运作等方面，都能较好的进行统筹安排。若能购得该地块，将为公司扩大规模和长远发展提供土地资源，解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展提供必要的保障。

《关于拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的公告》全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮网www.cninfo.com.cn(公告编号2013-005号)。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》。

为提高公司资金使用效率，公司拟在长假期间(如法定节假日等)在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。董事会同意公司利用不超过2500万元(含2500万元)人民币的自有闲置资金购买低风险保本型银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施。

《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮网www.cninfo.com.cn(公告编号2013-006号)。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，独立意见详见信息披露网站巨潮网www.cninfo.com.cn《信质电机股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的独立意见》。

公司监事会发表了无异议的意见，《信质电机股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮网www.cninfo.com.cn(公告编号2013-004号)。

公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的事项无异议。海通证券(600837,股吧)出具的核查意见详见信息披露网站巨潮网www.cninfo.com.cn《海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司使用自有资金购买银行理财产品事项的核查意见》。

特此公告。

信质电机股份有限公司董事会

2013年2月2日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-004

信质电机股份有限公司

第一届监事会第十四次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议于2013年2月2日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席叶荣军主持，会议应到监事3人，实到监事3人，总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

1.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》。

2013年1月11日台州市国土资源局公告了“台州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告(台土告字[2013]004号)”，详情请见台州市国土资源局网站(http://www.zjtzgtj.gov.cn/view.jsp?id=61190)或者《台州日报》1月12日第三版：经台州市人民政府批准，台州市国土资源局决定以挂牌方式出让椒江分区沿海工业功能区块JQS040(工业)一(幅)地块的国有建设用地使用权。该地块位置在台州市椒江区前所街道沿江路北侧(JQS040工业地块)，用地面积22,695平方米，出让面积20,205平方米,土地用途为二类工业用地，出让年限为工业用地50年。

针对本项议案内容，监事会一致同意公司在公司董事会权限范围内使用其自有资金参与竞拍该宗土地使用权，并授权公司管理层签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。

2. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》。

为提高公司资金使用效率，公司拟在保障日常经营运作和项目建设的前提下，运用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意使用不超过2500万元(含2500万元)人民币的自有闲置资金购买低风险保本型银行短期理财产品，并同意授权公司管理层具体实施。

三、备查文件：

1、公司第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

信质电机股份有限公司

监 事 会

2013年2月2日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2013-005

信质电机股份有限公司

关于拟参与竞拍购买

国有建设用地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》，同意公司以自有资金参与竞拍购买土地使用权。根据《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次参与竞拍购买土地使用权事项未达到提交股东大会审议的标准，无需股东大会审议。

2013年1月11日台州市国土资源局公告了“台州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告(台土告字[2013]004号)”，详情请见台州市国土资源局网站(http://www.zjtzgtj.gov.cn/view.jsp?id=61190)或者《台州日报》1月12日第三版：经台州市人民政府批准，台州市国土资源局决定以挂牌方式出让椒江分区沿海工业功能区块JQS040(工业)一(幅)地块的国有建设用地使用权。该地块具体情况为：1.土地位置：台州市椒江区前所街道沿江路北侧(JQS040工业地块);2.用地面积：22,695平方米;3.出让面积：20,205平方米;4.土地用途：二类工业;5.容积率：≤1.3;出让年限：工业用地50年。

该地块所在椒江区沿海工业功能区块地理位置为现公司厂房椒江区前所街道信质路28号之南边空地，鉴于该地与现厂房比邻，在整体规划及管理、运作等方面，都能较好的进行统筹安排。若能购得该地块，将为公司扩大规模和长远发展提供土地资源，解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展提供必要的保障。现将有关事项公告如下：

一、交易概述

根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策指标的规定，公司拟在台州市椒江区竞拍购买土地使用权22,695平方米，使用类型出让，出让年限50年。购置土地总投资将不超过2,000万元，购买资金全部为自有资金。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

交易对方名称：台州市国土资源局

地址：台州市市府大道468号

三、交易标的基本情况

本次交易标的位于台州市椒江区前所街道沿江路北侧(JQS040工业地块)，出让方式为挂牌出售，土地用途为二类工业用地，权属不存在瑕疵，土地出让年限50年，土地面积约为22,695平方米(34.04亩)，容积率为≤1.3。

四、涉及本次竞拍购买土地使用权的相关安排

预计拟购买的位于台州市椒江区前所街道沿江路北侧的土地使用权的竞拍价不超过2,000万元，实际价格以竞拍价为准。购买资金全部为自有资金，该土地使用权将作为公司未来发展战略储备用地。

五、本次购买土地对公司的影响

根据公司发展战略的需要，购买以上土地使用权将为公司扩大规模和长远发展提供土地资源，解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展提供必要的保障。

六、公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信质电机股份有限公司董事会

2013年2月2日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2013-006

信质电机股份有限公司

关于使用自有闲置资金

购买银行短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司资金使用效率，公司拟在长假期间(如法定节假日等)在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，董事会同意公司利用不超过人民币2500万元(含2500万元)的自有闲置资金购买低风险保本型银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施。详细情况公告如下：

一、投资概述

(1)投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(2)投资额度：根据公司目前的资金状况，使用不超过人民币2500万元(含2500万元)，在上述额度内资金可以滚动使用。

(3)投资品种：公司运用自有闲置资金购买低风险保本型银行短期理财产品，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。

(4)投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效(主要为长假等法定节假日的短期投资)。

(5)资金来源：资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

(6) 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、履行的审批程序

根据公司章程规定，本次短期投资理财事项已经第一届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、 对公司的影响

1、本次投资前12个月内，公司未发生投资理财产品情况。公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、风险分析

进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

(1) 投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2) 资金存放与使用风险;

(3) 相关人员操作和道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

(1)

针对投资风险，拟采取措施如下：公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。在选择投资时机和投资品种时，财务部负责编制投资建议方案，必要时外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司总办会批准后方可进行。公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

(2)

针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作;②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全;③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

(3)

针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：①实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立;②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

(4) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：

公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，用自有闲置资金投资于低风险保本型银行理财产品，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司使用不超过2500万元(含2500万元)

人民币的自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品的投资，理财产品的发行人必须是在国内注册的合格金融机构。

六、监事会意见

公司监事会认为：董事会审议、通过的《关于使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的议案》符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定。

公司拟在保障日常经营运作和项目建设的前提下，运用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意使用不超过2500万元(含2500万元)

人民币的自有闲置资金购买低风险保本型银行短期理财产品。

七、保荐机构意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司使用自有资金购买银行理财产品事项的核查意见》，核查意见认为：

(1)信质电机拟使用不超过2500万元(含2500万元)人民币的自有资金购买银行理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序。

(2)信质电机目前经营情况良好，财务状况稳健，基于其业务的特点，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过2500万元(含2500万元)人民币的自有资金购买银行短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，本保荐机构对上述使用自有资金购买银行短期理财产品事项无异议。

七、备查文件

1、《信质电机股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》;

2、《独立董事关于信质电机股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险保本型银行短期理财产品的独立意见》;

3、《海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司使用自有资金购买银行理财产品事项的核查意见》。

4、《信质电机股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

信质电机股份有限公司董事会

2013年2月2日

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